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El organismo de control del Departamento de Justicia pide una revisión de las acusaciones de criptofraude

John Ray, director ejecutivo de FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, llega al tribunal de quiebras en Wilmington, Delaware, EE. UU., el martes 22 de noviembre de 2022.

eric lee | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

El Departamento de Justicia ha solicitado que se nombre un examinador independiente para revisar “acusaciones graves y sustanciales de fraude, deshonestidad” e “incompetencia” después de la implosión del criptoimperio de Sam Bankman-Fried. Podría ser una forma de que el Departamento de Justicia reúna pruebas de un presunto fraude.

En una presentación ante el tribunal federal de quiebras de Delaware, Andrew Vara, síndico de quiebras de EE. UU., dijo al tribunal que las acusaciones de mala conducta corporativa y quiebra total ameritaban un examen inmediato y rápido de los eventos que llevaron al sorprendente colapso de FTX hace tres semanas.

Vara dijo que hay una base sustancial para creer que Bankman-Fried y otros gerentes administraron mal FTX o se involucraron en conductas fraudulentas.

“Me parece que el Departamento de Justicia está tratando de usar el proceso de quiebra como una forma de obtener evidencia”, dijo a CNBC el exfiscal federal Renato Mariotti.

“Muchas veces, el Departamento de Justicia y las masas en quiebra en casos de fraude trabajan juntos para recopilar posibles restituciones u otros tipos de acciones para que las víctimas estén completas”, dijo. El DOJ “probablemente será parte de la recuperación de activos y potencialmente tendrá un Fondo de Víctimas con dinero destinado a aquellos que perdieron dinero y lo que el Departamento de Justicia potencialmente verá como un fraude”.

“Simplemente muestra un nivel de interés y atención que están prestando a esto que debería preocupar al Sr. Bankman-Fried”.

Vara dijo que un examen es preferible a una investigación interna debido a las implicaciones más amplias que el colapso de la empresa puede tener en la industria de las criptomonedas.

Otro experto legal dijo que también podría haber otros factores en juego, incluidas las amplias donaciones políticas en las que los ejecutivos de FTX estaban involucrados con los dos principales partidos políticos.

Ha habido “donaciones de campaña en ambos lados del pasillo de FTX y ha habido matices y matices políticos en este caso”, dijo Braden Perry, ex abogado litigante principal de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y socio de Kennyhertz Perry.

“Creo que esto es solo por prudencia y por precaución para asegurar que lo que sea que esté sucediendo se haga a un nivel independiente”, dijo Perry.

No es inusual nombrar a un examinador de bancarrotas. Había uno para supervisar el proceso de quiebra criptográfica de Celsius Network, por ejemplo.

Las quiebras por encima de cierto tamaño requieren un examinador. En este caso, el síndico estadounidense dijo que un examinador es obligatorio porque las deudas fijas, liquidadas y no garantizadas de FTX con los clientes superan el umbral de $5 millones.

El colapso de noviembre de FTX dejó a los acreedores tambaleándose por la pérdida de cientos de millones de dólares, en algunos casos, y ha sacudido el mundo criptográfico en general. BlockFi, un prestamista de criptomonedas, se declaró en bancarrota en Nueva Jersey el mes pasado.

Bankman-Fried no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Corrección: BlockFi se declaró en bancarrota en Nueva Jersey el mes pasado. Una versión anterior expresó incorrectamente el momento.

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